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近日，寶應農商銀行鄭渡支行工作人員憑借敏銳的職業警覺與警方緊密協作，成功識破一起電信詐騙案件，及時攔截涉詐資金25萬元，有效保護了客戶財產安全，彰顯了警銀聯動機制的實效。
近日，客戶董女士前往寶應農商銀行鄭渡支行柜臺辦理25萬元現金取款業務。因金額較大，工作人員依規詢問資金用途，董女士稱款項用于兒子結婚彩禮，部分為親友借款。然而，進一步溝通中，工作人員發現其言辭矛盾、神情緊張，且賬戶流水顯示近期有多筆異地匯款集中轉入并迅速提現，金額遠超本地彩禮常規標準。這一異常現象引起銀行高度警惕，隨即啟動反詐預警機制，并向屬地公安機關通報線索。警方迅速展開調查，經核實，董女士雖確有兒子婚期在即，但其所述借款金額與取現數額存在明顯出入。深入調查發現，董女士手機中安裝了一款涉詐理財APP，其所謂的“彩禮資金”實為詐騙團伙通過其賬戶轉移的非法所得。面對證據，董女士承認，此前在某相親網站結識一名自稱香港籍的“男友”，對方以高額回報為誘餌，誘騙其下載虛假理財APP并協助轉移資金。實際上，這些款項系其他受害者被詐騙后轉入的贓款。
在銀行與警方的協同布控下，董女士原計劃通過網約車司機將25萬元現金轉移給詐騙分子的行動被當場阻斷。經溯源核查，該筆資金系一名外地女性遭遇電信詐騙后的損失款項。目前，警方已依法將資金返還至真實受害人手中。
原標題：寶應農商銀行成功攔截25萬元涉詐資金
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