|
近日，儀征農(nóng)商銀行浦東支行工作人員憑借敏銳的風(fēng)險意識和規(guī)范的業(yè)務(wù)流程，成功攔截一起以“非法集資”為幌子的電信詐騙案件。當詐騙團伙“下游取款人”試圖通過柜臺取現(xiàn)轉(zhuǎn)移可疑款項時，運營主管及時發(fā)現(xiàn)異常并報警，最終協(xié)助警方有效阻斷詐騙鏈條，保護受害人資金安全。
當日上午，客戶陳某來浦東支行柜面辦理業(yè)務(wù)，要求取現(xiàn)4萬元，柜面工作人員在辦理業(yè)務(wù)時觸發(fā)系統(tǒng)預(yù)警，引起經(jīng)辦柜員警覺，經(jīng)過查詢分析后，發(fā)現(xiàn)該筆資金是他行陌生交易對手轉(zhuǎn)入，轉(zhuǎn)賬用途為“做生意”，客戶聲稱交易對手是其妹夫，又詢問該客戶是做什么生意，客戶此時神情慌張支支吾吾無法回答，柜員隨即匯報給運營主管。運營主管又重復(fù)詢問取款用途、賬戶資金來源，發(fā)現(xiàn)客戶回答前后矛盾，要求提供佐證資料，客戶拒絕提供，并堅稱自己賬戶沒有問題，強烈要求柜面取現(xiàn)。浦東支行運營主管以“核實賬戶信息”為由拖延時間，同步上報反詐中心。
反詐中心得知消息后，立即展開偵查并通知柜面對其賬戶進行管控，浦東支行配合反詐中心，極力安撫勸阻客戶并指導(dǎo)客戶去反詐中心核實賬戶交易，經(jīng)過反詐中心調(diào)查后確認該賬戶涉及一起“虛假投資理財”詐騙案，受害人在異地被誘導(dǎo)轉(zhuǎn)賬，目前，該筆資金被該行成功攔截。
下一步，儀征農(nóng)商銀行將持續(xù)對員工加強反詐培訓(xùn)，深化與公安機關(guān)的反詐宣傳聯(lián)動，讓詐騙分子無處遁形。
原標題：儀征農(nóng)商銀行 成功識破一起非法集資騙局
文章來源：http://jsjjb.xhby.net/pc/layout/202504/11/node_A04.html#content_1438399
|
