為縱深推進江蘇農信“圓鼎家園”運營品牌建設,全面助力各項業務合規健康發展,2022年,江都農商行反洗錢管理始終堅持標準化、流程化、規范化工作要求,重點在風險管控的深度、聯動協作的廣度、科技賦能的力度上實現了跨越式提升,為江都農商行的高效運營筑牢了風控屏障。
圍繞江都農商行反洗錢工作現狀、面臨的挑戰及存在的不足,在充分調研的基礎上,反洗錢中心建設性提出把“網格化”管理思想運用到反洗錢工作中的思路,結合工作實踐形成《農商行反洗錢工作的網格化管理實踐》一文在中國人民銀行南京分行組織開展的2022年江蘇省反洗錢征文比賽中獲得三等獎。
為認真履行金融機構社會責任,強化與公安、人民銀行等相關部門聯動,深入推進全行防范電信網絡詐騙和跨境賭博工作,2023年2月15日,在中國人民銀行揚州中心支行、揚州市公安局聯合舉辦的打擊洗錢領域犯罪聯合練兵比武現場活動中,由江都農商行與揚州市公安局江都分局組成的代表隊,獲得團體二等獎。同時反洗錢中心利用省聯社反洗錢工作平臺,主動檢索賬戶,將發現的可疑信息線索上報中國反洗錢監測分析中心、人民銀行、公安機關以及反詐中心,其中一條線索協助地方公安偵破涉案100余萬元的案件。
該行始終牢記銀行在反洗錢工作的使命責任,銳意進取、攻堅克難,進一步健全優化反洗錢風險控制體系,全面織密洗錢風險屏障,為防范化解金融安全風險攻堅戰作出積極貢獻。
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