|
為進(jìn)一步提升分行反洗錢工作的整體水平，提高分行各部門反洗錢工作的合規(guī)性和有效性，響應(yīng)省聯(lián)社及總行的號(hào)召，無錫農(nóng)商銀行蘇州分行于4月11日至5月26日開展了為期45天的金融業(yè)反洗錢培訓(xùn)工作，全行共有41人參與了此次培訓(xùn)。
培訓(xùn)前，蘇州分行領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了動(dòng)員，要求全員高度重視本次培訓(xùn)工作，強(qiáng)化反洗錢責(zé)任意識(shí)，深入開展盡職調(diào)查，全面加強(qiáng)反洗錢知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)能力和反洗錢工作質(zhì)量。
本次培訓(xùn)涵蓋了視頻培訓(xùn)和考試兩個(gè)方面，內(nèi)容包括：反洗錢法基礎(chǔ)知識(shí)，反洗錢內(nèi)部控制、洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、反洗錢系統(tǒng)建設(shè)、配合開展反洗錢監(jiān)管和調(diào)查、客戶身份識(shí)別、客戶身份資料與交易記錄保存、大額交易和可疑交易識(shí)別與報(bào)告、反恐怖融資與金融制裁、綜合案例及專家講座視頻。
本次培訓(xùn)考試通過率為100%。通過培訓(xùn)，全行員工對(duì)當(dāng)前反洗錢工作面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)有了更為深刻的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)了反洗錢工作責(zé)任感，提高了反洗錢業(yè)務(wù)技能，為分行今后更好地進(jìn)行反洗錢工作起到了積極推動(dòng)作用。
|
