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一.你知道什么是反洗錢三年行動計劃嗎？
為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，進一步健全洗錢違法犯罪風險防控體系，2022年1月，中國人民銀行、公安部等11部門聯(lián)合印發(fā)《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內(nèi)開展打擊洗錢犯罪三年活動。
黨的十八大以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各有關部門認真履職，密切配合，預防和打擊洗錢及相關違法犯罪取得積極進展，反洗錢主管部門和各金融監(jiān)督管理部門指導反洗錢義務機構(gòu)強化風險為本的意識，各級監(jiān)察、司法、偵查機關以及行業(yè)主管部門對黑社會性質(zhì)的組織犯罪、毒品犯罪、貪污賄賂犯罪、涉稅犯罪等保持高壓態(tài)勢，并對所涉洗錢犯罪以刑法第一百九十一條和第三百一十二條等追究刑事責任。
二.你知道如何落實反洗錢三年行動計劃嗎？
當前，打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻。三年行動計劃要求各部門提高政治站位，加強組織領導，加強宣傳培訓，從修訂反洗錢法和辦理洗錢刑事案件相關司法解釋、落實“一案雙查”工作機制、加強情報線索研判和案件會商、強化洗錢類型分析和反洗錢調(diào)查協(xié)查、增強義務機構(gòu)洗錢風險防控能力等方面落實工作責任，結(jié)合各地實際和部門職能進一步細化各項工作措施。切實維護國家安全、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟發(fā)展和人民群眾利益。
三.你知道個人如何保護自己遠離洗錢嗎？
1.選擇安全可靠的金融機構(gòu)辦理業(yè)務
合法的金融機構(gòu)接受監(jiān)督，履行反洗錢義務，是對客戶和自身負責，只有選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構(gòu)，個人的資金安全和信息安全才更有保障。
2.積極配合金融機構(gòu)進行身份核查工作
為了防止他人盜用身份從事非法活動，個人到金融機構(gòu)辦理業(yè)務時需要配合完成以下工作：出示本人有效身份證件，如實填寫本人基本信息，配合金融機構(gòu)進行身份識別，回答金融機構(gòu)工作人員的合理提問。
3.切勿出借、買賣個人賬戶
保護個人信息安全最為重要，不要出借自己的身份證件，也不要出租、出借、買賣自己的銀行卡和U盾，避免他人借用本人名義從事非法活動。
4.不用自己的賬戶替他人取現(xiàn)或過渡資金
金融賬戶不僅是個人進行金融交易的工具，也是國家進行反洗錢資金監(jiān)測和經(jīng)濟犯罪案件調(diào)查的重要途徑。通過各種方式提現(xiàn)或過渡資金是犯罪分子最常用的犯罪手法之一，有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個人賬戶或者公司賬戶為他人提取現(xiàn)金或過渡資金，無形中就為犯罪分子洗錢提供了便利。
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