|
南通農村商業銀行:抓好疫情防控，反洗錢使命必達
疫情防控期間南通農商銀行貫徹執行上級及監管部門反洗錢工作要求，從實際出發通過適當延長業務操作時限、簡化操作流程，化解基層困難。作為一線管理者，如何以“專業+勤奮”有效筑起反洗錢第一道屏障，保障特殊時期反洗錢工作有序進行，成為當前我孜孜以求的工作目標。
一、及時響應，確保工作落實到位
在暫停營業期間，仍每日安排人員結合反洗錢工作平臺監測數據，對非柜面業務加強客戶身份識別及資金監測，發現新情況和新問題及時與反洗錢部門溝通。
為捐款或防疫專項資金開通綠色通道，保障社會捐贈資金的快速接收和使用，確保反洗錢工作總體不停擺，基本要求不降低。
二、全員參訓，提高身份識別技巧
一場突如其來的新型冠狀肺炎疫情，使口罩成了抑制病毒傳播的重要手段，特殊場景產生新的學習需求。2月15日，我支行全體員工參加了由總行統籌規劃的“人像同一認定——眉眼特征識別”在線培訓，提升特殊場景中對客戶身份識別的能力，做到防疫學習兩不誤。
三、風險提示，謹防上當受騙
針對防疫期間一些不法分子假借疫情募捐、虛假兜售防疫用品、冒充航空或鐵路客服人員提供退改簽服務、冒充醫療機構謊稱異地家屬感染肺炎疫情等利用疫情的詐騙行為，我支行通過加強柜面宣傳、LED電子屏滾動播放、制作電子防詐風險提示轉發朋友圈，擴大風險提示效果。同時，柜面加強關注帶有“口罩”、“捐款”等關鍵詞匯的交易信息，謹防不法分子利用虛假信息實施詐騙行為。
防控疫情，南通農商銀行反洗錢使命必達！讓我們共克時艱，全力抗擊疫情，防范洗錢風險。
|
